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聚融集团(830920):第四届董事会第十三次会议决议
发布日期:2022-06-21 22:46   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

  (一) 审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

  “西南证券”)充分沟通和友好协商,双方决定解除持续督导协议,并就终止持续督导相关事宜达成一致意见。公司拟与西南证券签订解除持续督导协议,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

  (二) 审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

  称“安信证券”)就持续督导事宜达成一致意见,公司拟与安信证券签署持续督导协议,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起,安信证券承接公司主办券商工作,并履行持续督导职责。

  (三) 审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

  定,为变更持续督导主办券商,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于重庆聚融建设(集团)股份有限公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

  (四) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

  主办券商的变更,现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜。本次授权的有效期限为自股东大会通过本项授权之日起至本次公司变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

  (五) 审议通过《关于全资子公司重庆聚威节能建材有限公司收购重庆贝亨源节能建材有限公司股权之补充事项的议案》

  (以下简称“聚威公司”)以现金收购重庆贝亨源节能建材有限公司(以下简称“贝亨源”)股东冯杰持有贝亨源公司 30%的股权,双方于2022年4月11日签订《股权转让协议》,目前,冯杰和聚威公司

  用减值损失,于收回日一个月内按《股权转让协议》已收购冯杰股份30%比例及其所持股份合计比例向甲方分配收回款项。

  (六) 审议通过《关于修改经营范围暨修订及授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

  公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司披露的《重庆聚融建设(集团)股份有限公司关于拟修订公告》(公告编号:2022-035)。并授权公司董事会负责办理《工商营业执照》、《公司章程》等相关信息变更事宜。

  (七) 审议通过《关于公司及全资子公司重庆聚钡混凝土有限公司申请专精特新信用贷的议案》

  (以下简称“聚钡”)拟向重庆银行忠县支行申请专精特新信用贷,授信贷款额度:重庆聚融建设(集团)股份有限公司300万元、重庆

  (八) 审议通过《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容: